Una comunidadpara el cumplimientoregulatorio.
Para quienes llevan la función regulatoria de su empresa, del PLD/FT en adelante. El cumplimiento se hace mejor en red.
Una comunidad técnica para resolver en conjunto.
Un espacio entre colegas para contrastar criterio, resolver dudas reales y acompañarnos en la gestión diaria del cumplimiento. La norma es la misma; interpretarla acompañado cambia todo.
Para quienes llevan la parte regulatoria de su empresa.
Oficiales de Cumplimiento, responsables de PLD/FT, áreas legales, compliance, riesgos y auditoría, en bancos, fintech, SOFOMes, SOFIPOs, IFPEs, ITFs y cualquier sujeto obligado.
Impulsado por SVA LAW.
Abogados de fintech, tecnología y cumplimiento en México. Detrás del Círculo hay criterio técnico y experiencia real frente a la autoridad. No es un foro más.
Empieza en PLD/FT. No termina ahí.
El cumplimiento regulatorio es más que prevención de lavado. El círculo cubre todo el perímetro:
Prevención de lavado (PLD/FT)
El día a día de los sujetos obligados: nuestro punto de partida.
Regulación fintech
IFPEs, ITFs y los modelos que la regulación apenas alcanza.
Autoridades y supervisión
CNBV y CONDUSEF: cómo responder a un requerimiento.
Consumidor, datos y gobierno
Protección al consumidor financiero, datos personales y gobierno corporativo.
El criterio no se construye en soledad.
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Preguntas frecuentes.
Una comunidad técnica para profesionales del cumplimiento regulatorio en México, impulsada por SVA LAW. Un espacio para compartir criterio, resolver dudas y acompañarnos en la gestión diaria, desde PLD/FT hasta todo el cumplimiento regulatorio.
No. Participar en la comunidad no tiene costo. Es una iniciativa de SVA LAW para fortalecer la práctica del cumplimiento regulatorio en México.
No. El PLD/FT es nuestro punto de partida, pero el círculo abarca todo el cumplimiento regulatorio: fintech, CNBV, CONDUSEF, protección al consumidor financiero, datos personales, gobierno corporativo y requerimientos de autoridad.
No. Es para cualquier persona que lleva la función de cumplimiento regulatorio: Oficiales de Cumplimiento, equipos de PLD/FT, legal, riesgos, auditoría y áreas afines, estés o no certificado.
Solo los usamos para operar la comunidad: mantenerte al tanto y, si lo autorizas, conectarte con otros colegas. No los vendemos. Puedes consultar el aviso de privacidad.